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到2022年的今天,其實(shí)大多數(shù)的企業(yè)都已經(jīng)意識到做了ODI備案的重要性,但依然有許多企業(yè)覺得沒必要做ODI備案。舒心企服小編很不理解,為什么依舊許多企業(yè)不重視ODI備案?要知道,監(jiān)管部門對境外投資是時(shí)刻進(jìn)行監(jiān)管的,而且方式多種多樣,在信息化數(shù)據(jù)化的今天,監(jiān)管部門通過在線監(jiān)測、約談函詢、抽查核實(shí)等各種方式,結(jié)合著大數(shù)據(jù)等應(yīng)用,很容易就可以查到有問題的境外投資。更重要的是,很多被查到的投資項(xiàng)目,可能是..
176-2038-1594 立即咨詢發(fā)布時(shí)間:2022-10-13 17:20:48 熱度:
到2022年的今天,其實(shí)大多數(shù)的企業(yè)都已經(jīng)意識到做了ODI備案的重要性,但依然有許多企業(yè)覺得沒必要做ODI備案。要知道,監(jiān)管部門對境外投資是時(shí)刻進(jìn)行監(jiān)管的,而且方式多種多樣,在信息化數(shù)據(jù)化的今天,監(jiān)管部門通過在線監(jiān)測、約談函詢、抽查核實(shí)等各種方式,結(jié)合著大數(shù)據(jù)等應(yīng)用,很容易就可以查到有問題的境外投資。更重要的是,很多被查到的投資項(xiàng)目,可能是已經(jīng)開展了一段時(shí)間甚至很多年的項(xiàng)目,可想而知,這種情況下,企業(yè)將會面臨什么樣的問題。
先來說說不辦理ODI備案的后果:
1、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎勵(lì),包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?!睉?yīng)訴補(bǔ)貼等。
2、目前在實(shí)際操作中,影響大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn),投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進(jìn)。
3、投資主體可能會被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
4、如果有提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍,但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的,由國家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。
5、如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理ODI備案手續(xù),也無法完成返程投資,海外上市或有架構(gòu)設(shè)計(jì)需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視;
在2017年以前,部分企業(yè)將自身資金投入到海外房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的。這些行業(yè)在國內(nèi)投資會受到全面的監(jiān)管,但是在國外自由度就很高。
但時(shí)間長了國家監(jiān)管部門就不會放任不管了。而且,監(jiān)管部門還提到,有些企業(yè)開展非主業(yè)、非理性的大額對外投資,盲目投資房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域,存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
為此有關(guān)部門果斷采取措施,積極進(jìn)行引導(dǎo),并按有關(guān)規(guī)定對項(xiàng)目的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行審核,使企業(yè)對外投資更加審慎、更趨理性。
隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,內(nèi)地居民和企業(yè)都積累了可觀的財(cái)富,而這些積累下的財(cái)富,很多都用于投資領(lǐng)域。但資本的無序流動,特別是資本無節(jié)制的向境外流出,不僅會使國民經(jīng)濟(jì)受到損害,也會讓多年改革開放的成果消耗殆盡。因此國家相關(guān)部門制定了嚴(yán)格的資本流出審核規(guī)則,以對資本向境外流出的情況進(jìn)行限制。
雖然對境內(nèi)資本流出限制,但并不意味著禁止資本流動,只要資本的流出符合相關(guān)規(guī)定的要求,也允許資本向海外擴(kuò)張,以獲得更多回報(bào),這也是出臺ODI備案的初衷。
總的來說,辦理ODI備案對于企業(yè)是百利無一害的,而且還能減少境外投資的一些風(fēng)險(xiǎn),還能享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎勵(lì),包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?!睉?yīng)訴補(bǔ)貼等,后期返程投資回國也需要用ODI備案,所以企業(yè)一定要重視ODI備案,不然可能連外匯手續(xù)都無法辦理。
ODI備案作為企業(yè)合規(guī)出海的關(guān)鍵一步,其重要性不言而喻。它不僅是企業(yè)合法開展境外投資活動的通行證,更是保障企業(yè)資金安全、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)秩序的重要制度安排。...
VIE拆除潮正席卷而來,眾多企業(yè)為了適應(yīng)新的監(jiān)管環(huán)境、優(yōu)化自身架構(gòu),紛紛投身于VIE架構(gòu)的調(diào)整之中。而在這一過程里,ODI備案成為了企業(yè)不可回避的重要環(huán)...
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