發(fā)布時(shí)間：2025-03-24 16:47:18 熱度：

在企業(yè)完成 ODI 備案開啟境外投資之旅后，后續(xù)的監(jiān)管環(huán)節(jié)不容忽視，其中定期報(bào)告與合規(guī)管理至關(guān)重要。

就定期報(bào)告而言，企業(yè)需遵循嚴(yán)格要求。依據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)投資主體應(yīng)按照 “凡備案（核準(zhǔn)）必報(bào)” 原則，向辦理備案（核準(zhǔn)）的主管部門定期報(bào)送對外投資關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息。例如，需依據(jù)《對外直接投資統(tǒng)計(jì)制度》，定期匯報(bào)境外投資業(yè)務(wù)情況、統(tǒng)計(jì)資料等，且所報(bào)送信息務(wù)必真實(shí)準(zhǔn)確。通過定期報(bào)告，監(jiān)管部門能夠?qū)崟r(shí)掌握企業(yè)境外投資動態(tài)，以便在宏觀層面進(jìn)行把控與引導(dǎo)。

合規(guī)管理同樣是重中之重。企業(yè)在境外投資期間，需全方位確保投資行為合法合規(guī)。從境外再投資來看，企業(yè)在境外進(jìn)行再投資時(shí)，必須向商務(wù)、發(fā)改及外匯主管部門報(bào)告或備案，以保證投資行為符合規(guī)范。若境外投資項(xiàng)目的主體、行業(yè)、地區(qū)等關(guān)鍵事項(xiàng)發(fā)生變更，也需及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告或備案，便于監(jiān)管部門調(diào)整監(jiān)管策略。企業(yè)還應(yīng)定期對境外投資項(xiàng)目開展合規(guī)性審查與自查，密切關(guān)注國內(nèi)外法律法規(guī)和政策的變化，及時(shí)調(diào)整投資策略與方式，確保投資的合規(guī)性與安全性。

合規(guī)管理不當(dāng)可能給企業(yè)帶來嚴(yán)重后果。例如，若企業(yè)忽視境外投資項(xiàng)目的合規(guī)審查，一旦投資行為違反當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，可能面臨巨額罰款、項(xiàng)目停滯甚至被強(qiáng)制退出市場等風(fēng)險(xiǎn)，不僅損害企業(yè)自身利益，還會對國家形象造成不良影響。

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